2021年2月24日 天齐锂业股票开盘报50.31元 涨幅0.04%

2021年2月24日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3638.94，涨幅0.07%
深证成指开盘报15281.40，涨幅0.25%
创业板指数开盘报3112.72，涨幅0.01%
天齐锂业股票（股票代码：002466）开盘价为50.31，开盘涨幅0.04%，昨日收盘价50.41。截止发稿时间总市值744.90亿，流通值743.06亿，成交量339.15万手，成交金额17166.65万元，换手率0.23%

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附公司最新公告：《天齐锂业：第五届董事会第十五次会议决议公告》

股票代码：002466        股票简称：天齐锂业        公告编号：2021-027

                        天齐锂业股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 2 月 23 日在四川省成都市高朋东路
10 号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫
平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 2 月 10 日通过
书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应
参加表决董事 8 人（其中独立董事 3 人），实际参加表决董事 8 人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>和<董事会提名与治理委员会工作细则>
的议案》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
    根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等相关监管规则要求以及公司的实际情况，董事
会同意修订《公司章程》相关条款；提请公司股东大会授权董事会，并由公司董
事会授权管理层办理修订后的《公司章程》备案登记手续。同时，基于上述对公
司章程的修订，同意对公司《董事会提名与治理委员会工作细则》第十二条进行
相应的修订，修订后内容与《公司章程》保持一致。
    《<公司章程>修订对照表》、修订后的《公司章程》和《董事会提名与治
理委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案中对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知
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将另行发出。
    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
    董事会同意聘任公司董事、财务总监（财务负责人）邹军先生和董事、董事
会秘书、高级副总裁（常务副总裁）李波先生为公司执行副总裁（副总经理），
任期至第五届董事会任期届满之日止。该任命尚需将本次董事会议案一审议通过
的关于《公司章程》的修订提交股东大会审议通过后方能生效，股东大会通知将
另行发出。
    此外，董事会同意聘任原副总裁阎冬先生和郭维先生为高级副总裁（副总经
理），聘任宋愚先生、刘莹女士、周复先生和熊万渝女士为公司副总裁（副总经
理），任期至第五届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见附件）。
    公司独立董事对本议案表示同意并发表了独立意见。具体内容详见同日公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                            天齐锂业股份有限公司董事会
                                                二?二一年二月二十四日


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附件：简历
    1、邹军先生，中国国籍，汉族，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计
师、注册税务师，现任公司董事、财务总监。曾任重庆天健会计师事务所部门经
理、高级经理。2007年12月至今任公司董事、财务总监，负责公司财务、会计、
融资及税务等事务管理。
    截至目前，邹军先生持有公司股份843,637股，持股比例为0.06%，与持有公
司5%以上股份的股东、实

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