2021年3月25日 水晶光电股票开盘报10.62元 涨幅-0.19%

2021年3月25日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3355.07，涨幅-0.36%
深证成指开盘报13318.97，涨幅-0.66%
创业板指数开盘报2609.38，涨幅-0.96%
水晶光电股票（股票代码：002273）开盘价为10.62，开盘涨幅-0.19%，昨日收盘价10.64。截止发稿时间总市值129.32亿，流通值125.34亿，成交量0.20万手，成交金额2.12万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《水晶光电：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》

证券代码：002273              股票简称：水晶光电         公告编号：（2021）009 号

                      浙江水晶光电科技股份有限公司
                 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）于 2021 年 3 月
17 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对浙江水晶光电科技股份有限公
司的关注函》（中小板关注函【2021】第 138 号）（以下简称“关注函”）。就公司控股子公司
浙江台佳电子信息科技有限公司（以下简称“子公司”或“台佳电子”）员工侵害子公司利
益并涉嫌违法犯罪的事件进行关注。现将关注函中相关问题的回复公告如下：
    1、 请你公司就子公司员工侵害公司利益事项暴露出的内部控制问题制定详细可行的
整改措施，明确整改期限。同时，请你公司全面自查你公司内部控制制度设计和运行情况。
    公司回复：
    （1）李某职务侵占的基本情况（以下简称“本事项”）
    公司近日通过财务内控自查发现控股子公司台佳电子财务负责人李某存在侵占银行汇
票的行为，并及时向当地公安机关报案。截止目前，经公安机关初步认定，犯罪嫌疑人李某
个人职务侵占涉案金额 6,900 余万元人民币，已构成重大职务犯罪，目前预计可追回资产
5,000-5,500 万元人民币，会造成公司利益的损失。事件发生后公司及时成立专项小组，全
力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施追回公司损失。
    （2）子公司内控问题分析
    公司自 2008 年上市以来在内部控制制度的事项上，以控制环境、风险评估、控制活动、
信息与沟通、监督活动为主的运行基本有效。2010 年公司收购台佳电子 60%股权，2014 年
增持到 80%。在成为台佳电子大股东之后，根据上市公司制定的《资金管理制度》、《现金管
理制度》、《银行存款管理制度》、《票据管理制度》和《财务印章管理制度》等规章制度，台
佳电子建立了适用于台佳电子的《现金管理制度》、《票据管理制度》等制度，明确了现金、
银行存款和票据的收付流程、操作权限、记账要求、保管及盘点要求。从内控制度来看，水
晶光电母公司和子公司资金管控制度健全、流程恰当、权限明确。
    但本事项中，犯罪嫌疑人李某通过职务便利窃取出纳 U 盾和密码，实施票据侵占，私自
背书转让，侵占公司利益，构成职务犯罪，暴露出台佳电子在财务内控中内部控制制度执行
不到位、监督不严格的问题，也暴露出公司对子公司管理存在缺陷的问题。
    （3）整改措施及整改期限
    本事项发生后，公司迅速组织专项小组对台佳电子进行全面核查，分析了事件原因，并
针对性的从人员变动、制度和流程完善、加强执行监管等方面进行整改，整改措施主要从以
下几方面落实：
    A、完善制度和流程，并加强培训指导。根据母公司财务部门制定的《台佳电子财务管
理标准》，进一步强化了财务管理规范要求，细化了工作流程，完善内部稽核制度，特别加
强对货币资金管理的监督，以便及时发现财务管理中存在的疏漏并予以改进。加强对台佳电
子财务人员的后续教育，提升财务人员的专业知识和技能，培养财务人员的职业道德素养、
责任意识和法制观念。要求公司范围内的财务人员每年至少接受一次职业培训，分别针对会
计人员和出纳人员制定分层分类的培训计划，定期对财务人员在其政治思想、业务能力、职
业道德等方面进行考核。
    整改时间：将于本年度 4 月底前完成培训计划和考核指标制定
    B、规范制度执行。台佳电子内部加强资金汇报和检查，加强对现金和票据的定期和不
定期盘点，定期和不定期的监督制度执行，保障账实相符，确保数据的完整和准确。要求明
确票据的接收、保管、背书转

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