2021年3月25日 精艺股份股票开盘报6.50元 涨幅-0.46%

2021年3月25日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3355.07，涨幅-0.36%
深证成指开盘报13318.97，涨幅-0.66%
创业板指数开盘报2609.38，涨幅-0.96%
精艺股份股票（股票代码：002295）开盘价为6.50，开盘涨幅-0.46%，昨日收盘价6.53。截止发稿时间总市值16.29亿，流通值16.26亿，成交量0.30万手，成交金额1.95万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《精艺股份：第六届董事会第九次会议决议公告》

       广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
   证券代码：002295                证券简称：精艺股份      公告编号：2021-006
                           广东精艺金属股份有限公司
                    第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议通知已于 2021 年 3 月 11 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体董事。
    2、召开方式：本次会议于 2021 年 3 月 12 日在上海市虹口区杨树浦路 10 号
逐源大厦 20 楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
    3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。其
中，以通讯表决方式出席会议的董事为周炳高先生、李尧先生、龚凡先生、祁和
刚先生、胡劲为先生、朱岩先生。
    4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《股东分红回报规划（2020-2022 年度）》。
    为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合
法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神及公司《章程》
的规定，制定了未来三年股东分红规划（2020-2022 年度）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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       广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
    同意于 2021 年 3 月 31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司股东分红回
报规划（2020-2022 年度）》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届
董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 3 月 16 日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公
司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 3 月 16 日指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                      二○二一年三月十六日


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