2021年3月25日 三泰控股股票开盘报7.32元 涨幅2.38%

2021年3月25日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3355.07，涨幅-0.36%
深证成指开盘报13318.97，涨幅-0.66%
创业板指数开盘报2609.38，涨幅-0.96%
三泰控股股票（股票代码：002312）开盘价为7.32，开盘涨幅2.38%，昨日收盘价7.15。截止发稿时间总市值100.88亿，流通值96.94亿，成交量11.52万手，成交金额84.33万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《三泰控股：独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》

                  成都三泰控股集团股份有限公司
           独立董事关于第五届董事会第四十八次会议
                         相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第
五届董事会第四十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
    一、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见
    独立董事认为，公司本次拟变更公司名称及证券简称事项符合公司目前股权结构及
主营业务变化等实际情况，与公司未来战略规划相匹配，变更理由合理，不存在利用
变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益
的情形。
    因此，我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称事项，同意公司更名为“四
川发展龙蟒股份有限公司”，证券简称更名为“川发龙蟒”，并同意将该事项提交公
司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、关于选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事的独立意见
    我们认真审核了公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
    1、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，表决程序合法、有效。
    2、本次推荐的第六届董事会非独立董事候选人毛飞先生、朱全芳先生、朱江先
生、吕娴女士、朱光辉先生、宋华梅女士和独立董事候选人周友苏先生、冯志斌先生、
马永强先生共 9 名董事候选人均未有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格
符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意选举毛飞先生、朱全芳先生、朱江先生、吕娴女士、朱光辉
先生、宋华梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举周友苏先生、冯志斌
先生、马永强先生为第六届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议，其中
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
    三、关于调整公司董事津贴和《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办
法》的独立意见
    1、 董事会对以上议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    2、 公司经参考行业水平，结合公司实际情况对董事津贴、董事长、监事会主席
及高级管理人员薪酬进行调整，有利于公司的长期发展，同时将董事长、监事会主席
及高级管理人员薪酬与公司经营目标及考核情况挂钩，有利于调动团队工作积极性，
此次薪酬调整不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    综上，我们一致同意调整董事津贴和《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬
管理办法》，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）


独立董事（签字）：


    陈宏民：


    吴   越：


    罗   宏：


                                       二?二一年三月二十四日


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