2021年3月25日 新时达股票开盘报6.05元 涨幅0.50%

2021年3月25日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3355.07，涨幅-0.36%
深证成指开盘报13318.97，涨幅-0.66%
创业板指数开盘报2609.38，涨幅-0.96%
新时达股票（股票代码：002527）开盘价为6.05，开盘涨幅0.50%，昨日收盘价6.05。截止发稿时间总市值37.71亿，流通值27.66亿，成交量16.23万手，成交金额98.53万元，换手率0.04%

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附公司最新公告：《新时达：第五届董事会第八次会议决议公告》

证券代码：002527                     股票简称：新时达                  公告编号：临2021-021
                       上海新时达电气股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于2021年3月23日（周二）下午13：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
     本次会议的通知已于2021年3月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。
董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新
时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
       二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
       1、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
     根 据 公 司 生 产 经 营 的 需 要 ， 预 计 2021 年 度 与 关 联 方 SIGRINER AUTOMATION
(MFG)SDN. BHD进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币800万元。
     本项议案关联董事蔡亮因担任SIGRINER AUTOMATION董事，已回避表决。
     公司独立董事已对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
     表决结果：8票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反
对。
     具体内容详见公司于2021年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-023）、《独立董事关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》。
       2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
   李国范先生由于个人原因已辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，
公司同意补选非独立董事纪德法先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
   表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
    三、备查文件
   1、公司第五届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

   特此公告


                                           上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 24 日


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