2018年8月8日 东信和平股票开盘报5.92元 涨幅0.34%

2018年8月8日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2771.13，涨幅-0.30%
深证成指开盘报8654.55，涨幅-0.22%
创业板指数开盘报1475.32，涨幅-0.28%
东信和平股票（股票代码：002017）开盘价为5.92，开盘涨幅0.34%，昨日收盘价5.90。截止发稿时间总市值20.50亿，流通值20.50亿，成交量0.71万手，成交金额4.20万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《东信和平：第六届董事会第十二次会议决议公告》

                                                    东信和平科技股份有限公司
  证券代码：002017         证券简称：东信和平          公告编号： 2018-34

                      东信和平科技股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议
通知于 2018 年 7 月 23 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 2
日上午 9:00 以现场表决方式在中山温泉宾馆 3 号会议室召开。会议由副董事长
张晓川先生主持，会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 名，董事长周忠国先
生、独立董事潘利华先生、董事王欣先生因工作原因无法出席现场会议，分别委
托董事倪首萍女士、独立董事郁方女士、董事陈根洪先生代为出席并表决，公司
监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与
会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年半
年度总经理工作报告》。
    二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年半
年度报告全文及其摘要》。
    《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-35）内容详见 2018 年 8 月 4
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告；《2018 年半年度报告全文》内容详见 2018 年 8 月 4 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务审计机构。

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                                                    东信和平科技股份有限公司

    公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2018 年 8 月 4 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》。
    本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2018 年 8 月 21 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召
开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议提交的部
分议案。会议事项详见 2018 年 8 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
通知》（2018-36）。

    特此公告。

                                                东信和平科技股份有限公司
                                                       董     事    会
                                                   二○一八年八月四日


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