2019年1月21日 铜陵有色股票开盘报2.06元 涨幅0.00%

2019年1月21日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2599.06，涨幅0.12%
深证成指开盘报7591.19，涨幅0.13%
创业板指数开盘报1271.39，涨幅0.15%
铜陵有色股票（股票代码：000630）开盘价为2.06，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价2.06。截止发稿时间总市值216.85亿，流通值216.85亿，成交量92.85万手，成交金额191.27万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《铜陵有色：国元证券股份有限公司关于公司2018年定期现场检查报告》

                        国元证券股份有限公司
 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年定期现场检查报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司      被保荐公司简称：铜陵有色
保荐代表人姓名：梁化彬                  联系电话：0551-62207353
保荐代表人姓名：李洲峰                  联系电话：0551-62207981
现场检查人员姓名：梁化彬、李洲峰、沈陶
现场检查对应期间：2018 年 1 月-2018 年 12 月
现场检查时间：2018 年 12 月 27 日-12 月 28 日
一、现场检查事项                                   现场检查意见
（一）公司治理                                      是  否 不适用
现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅
公司章程及三会文件、公司治理制度规定、股东名册；查阅公司公开披露的信
息；查看公司的主要生产、经营场所。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规            √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行               √
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完       √
整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确
                                                   √
认
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规
                                                   √
章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序
                                                                   √
和信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履
                                                                   √
行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独
                                                   √
立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞
                                                   √
争
（二）内部控制
现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅
董事会、总经理办公会等会议记录、审计委员会工作制度、内部审计制度；查
阅内部审计工作计划、报告等材料。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部
                                                  √
审计部门（如适用）
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并
                                                              √
设立内部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规
                                                   √
（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内
                                                              √
部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内
                                                              √
部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（

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