2019年1月31日 韶能股份股票收盘报3.80元 涨幅-3.84%

和讯股票最新消息2019年1月31日，上证指数收于2584.57，涨幅0.35%；深证成指收于7479.22，涨幅0.12%；创业板指数收于1227.99，涨幅-0.23%。截止15:00收盘，韶能股份股票收于3.80，涨幅-3.84%，总市值40.63亿，流通值40.63亿，成交量924.78万手，成交金额3517.40万元，换手率0.86%。

从资金流向数据看， 韶能股份主力资金流入-468.25万元，主力资金占比-13.31%。其中超大单净流入0.00万元，大单净流入-468.25万元，中单净流入47.56万元，小单净流入-304.72万元。


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附公司最新公告：《韶能股份：第九届董事会第十一次临时会议决议公告》

 股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2019-001

                 广东韶能集团股份有限公司
         第九届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019年1月24日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第
十一次临时会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第十一次临时会议于2019年1月30
日上午以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来
泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
侯向京、陈燕。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

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    （一）关于修订《广东韶能集团股份有限公司内部审计制度》
的议案
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网的
公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请
银行授信提供担保的议案
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公
司申请银行授信提供担保的公告》。
    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （三）关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生物质发电项
目合作落户协议书的议案
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生物质
发电项目合作落户协议书的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （四）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子
公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的议案
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公
                            2
司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保
的公告》。
    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （五）决定于 2019 年 2 月 18 日下午 14:50 召开 2019 年第
一次临时股东大会审议上述第二项议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。


                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2019 年 1 月 30 日


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