2019年8月16日 航天科技股票开盘报11.09元 涨幅-0.27%

2019年8月16日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2817.57，涨幅0.06%
深证成指开盘报9007.15，涨幅-0.03%
创业板指数开盘报1554.72，涨幅-0.07%
航天科技股票（股票代码：000901）开盘价为11.09，开盘涨幅-0.27%，昨日收盘价11.12。截止发稿时间总市值68.11亿，流通值68.11亿，成交量1.41万手，成交金额15.64万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《航天科技：关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：000901        证券简称：航天科技       公告编号：2019-临-029
             航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的提示性
                               公告
     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天科技”）第六届董事会第九次会议决议，公司董事会提议召开公司
2019 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2019 年第一次临时股
东 大 会 的 通 知 》 已 于 2019 年 8 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再
次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2019 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开航天科技
2019 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.    现场会议时间：2019 年 8 月 19 日 14:30
    2.    网络投票日期、时间：2019 年 8 月 18 日至 8 月 19 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 8 月 19 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
                                  1
证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 8 月 18 日 15:00 至 2019
年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）出席对象
    股权登记日：2019 年 8 月 14 日
    1.    截止 2019 年 8 月 14 日深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均
有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的
代理人不必是公司的股东；
    2.    公司董事、监事及高级管理人员；
    3.    公司聘请的律师。
    （七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    1.    《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》
    上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第九次会议决议公告》
以及《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
    三、会议登记方法
    1.    出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持
                                2
有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传
真方式登记。
    2.     登记时间：2019 年 8 月 16 日的上午 9：30 至 11：30 和下
午 1：00 至 4：00。
    3.

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