2019年8月19日 三木集团股票开盘报6.14元 涨幅1.32%

2019年8月19日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2835.52，涨幅0.41%
深证成指开盘报9165.80，涨幅1.16%
创业板指数开盘报1586.01，涨幅1.15%
三木集团股票（股票代码：000632）开盘价为6.14，开盘涨幅1.32%，昨日收盘价6.06。截止发稿时间总市值28.58亿，流通值28.58亿，成交量22.05万手，成交金额135.39万元，换手率0.05%

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附公司最新公告：《三木集团：第九届董事会第二次会议决议公告》

       证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2019-58

               福建三木集团股份有限公司第九届董事会
                         第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
通知于 2019 年 8 月 6 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2019 年 8 月 13
日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《金融衍生品交易业务内部控制制度》
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务内部控制制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过 2 亿美元的额度内，
开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，
对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，自公司股东大会审议通
过之日起一年内有效。拟提请股东大会授权公司总裁批准日常外汇衍生品交易业
务交易方案。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-59）。上述议案需
要提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析
报告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的
议案》
       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-60）。上述议案需
要提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议
案》
       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-60）。上述议案需
要提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （六）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
       公司董事会决定于 2019 年 8 月 29 日下午 3：00 时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2019 年第五次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-61）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。
                                             福建三木集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 14 日


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