2020年3月9日 三泰控股股票开盘报5.41元 涨幅-1.81%

2020年3月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2987.18，涨幅-1.56%
深证成指开盘报11363.79，涨幅-1.89%
创业板指数开盘报2151.27，涨幅-1.90%
三泰控股股票（股票代码：002312）开盘价为5.41，开盘涨幅-1.81%，昨日收盘价5.51。截止发稿时间总市值74.55亿，流通值72.96亿，成交量30.55万手，成交金额165.28万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《三泰控股：第五届监事会第十七次会议决议公告》

           证券代码：002312        证券简称：三泰控股        公告编号：2020-031

                 成都三泰控股集团股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 4 日上午 10:00
以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议表决合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
    (一) 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司监事会主席、监事朱光辉先生由于工作调整需辞职，将导致公司监
事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运转，公司监事会同意补选白学川先
生为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    (二) 审议通过《关于调整监事津贴的议案》
    根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，参考国内上市公司监事津贴水
平，结合公司实际情况，公司同意调整监事津贴为人民币 3 万元/年（含税），津
贴按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整监事津贴事项自公司股东大
会审议通过之日起执行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    三、 备查文件
    1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                      成都三泰控股集团股份有限公司监事会
                                                       二?二?年三月四日

 附：白学川简历
    白学川，男，出生于 1965 年 4 月，本科毕业于重庆师范大学数学系，获电
子科技大学经管学院硕士学位。曾在厦门大学国际关系学院、上海交通大学海外
教育学院进修，获结业证书，高级经济师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。
1985 年 7 月至 1997 年 9 月，先后在中国航天 064 基地、7303 厂工作，曾担任厂
长秘书、办公室副主任、企业管理处长；1997 年 10 月至 1999 年 3 月在日资广
东万宝至电机制造公司工作；1999 年 5 月至今，在成都三泰控股集团股份有限
公司工作，曾先后担任公司北京办事处经理、北京分公司副经理、公司市场部经
理、公司总经理助理、公司董事长助理、公司首席法务官、公司参股公司四川金
投科技股份有限公司公司总经理；现任公司全资子公司烟台伟岸信息科技有限公
司执行董事，中共三泰控股集团综合党委书记。
    白学川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；
未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”，
其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    截止目前，白学川先生未持有公司股份。


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