2021年2月8日 泰山石油股票开盘报4.06元 涨幅-0.25%

2021年2月8日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3504.56，涨幅0.24%
深证成指开盘报15066.46，涨幅0.39%
创业板指数开盘报3202.48，涨幅0.27%
泰山石油股票（股票代码：000554）开盘价为4.06，开盘涨幅-0.25%，昨日收盘价4.07。截止发稿时间总市值19.52亿，流通值14.72亿，成交量1.15万手，成交金额4.67万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《泰山石油：第十届董事会第五次会议决议公告》

证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2021-08
            中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届
董事会第五次会议通知于 2021 年 1 月 18 日送达各位董事，会议于
2021 年 1 月 28 日公司 2021 年第一次临时股东大会结束后在公司三
楼会议室召开。
     会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列
席了会议。与会董事推选董事王明昌先生主持会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会
议所形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了如下议案：
     （一）关于选举公司董事长的议案
     公司董事会参会董事选举王明昌先生为公司第十届董事会董事
长，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     （二）关于选举公司副董事长的议案
     公司董事会参会董事选举贺培玉先生为公司第十届董事会副董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）关于聘任公司总经理的议案
    根据公司董事长王明昌先生提名，公司董事会聘任贺培玉先生为
公司总经理，任期自本次董事会决议聘任之日起至第十届董事会届满
之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见（具体内容详见同日巨
潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司总经理贺培玉先生提名，公司董事会聘任宋克峰先生为
公司副总经理；聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师。
    公司高级管理人员任期自本次董事会决议聘任之日起至第十届
董事会届满之日止。
    上述人选均逐个表决，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见（详见同日巨潮资讯网
站：http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）关于调整董事会专门委员会委员的议案。
    鉴于公司董事会补选董事已完成，故董事会各专门委员会委员也
需作相应调整，公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：
    1.董事会战略与发展委员会：由王明昌先生、陈颖轩女士、王晓
芳女士三名董事组成。王明昌先生担任主任委员。
    2.董事会提名委员会：由陈颖轩女士、江霞女士、贺培玉先生三
名董事组成。陈颖轩女士担任主任委员。
    3.董事会薪酬与考核委员会：由王晓芳女士、江霞女士、马杰先
生三名董事组成。王晓芳女士担任主任委员。
    4.董事会审计委员会：由江霞女士、陈颖轩女士、张书淼先生三
名董事组成。江霞女士担任主任委员。
    上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第十届董事会届满之日止。
    上述人选均逐个表决，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五次
会议决议。
    特此公告。


                        中国石化山东泰山石油股份有限公司
                    

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