2021年2月19日 中超控股股票开盘报2.35元 涨幅-0.43%

2021年2月19日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3661.78，涨幅-0.37%
深证成指开盘报15660.49，涨幅-0.68%
创业板指数开盘报3289.01，涨幅-0.94%
中超控股股票（股票代码：002471）开盘价为2.35，开盘涨幅-0.43%，昨日收盘价2.35。截止发稿时间总市值29.67亿，流通值29.59亿，成交量40.59万手，成交金额95.45万元，换手率0.03%

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附公司最新公告：《中超控股：第五届董事会第一次会议决议公告》

证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：2021-020
                       江苏中超控股股份有限公司
                    第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
由俞雷先生紧急召集（根据公司《董事会议事规则》第二十四条第三款规定：
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。），会议于 2021 年 2 月 9
日 13:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
其中独立董事范志军以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由俞雷先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    选举俞雷先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。俞雷先生简历详见
附件。
    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    选举霍振平先生、肖誉先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。霍
振平先生、肖誉先生简历详见附件。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    经公司董事长提名同意聘任霍振平先生担任公司总经理，任期三年。霍振
平先生简历详见附件。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    经公司总经理提名，同意聘任肖誉先生、潘志娟女士担任公司副总经理，
任期三年。肖誉先生、潘志娟女士简历详见附件。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    经公司董事长提名，同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书，任期三年。
潘志娟女士简历详见附件。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    经公司总经理提名，同意聘任李川冰先生担任公司财务总监，任期三年。
李川冰先生简历详见附件。
    （七）审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    经公司总经理提名，同意聘任吴亚洁女士担任公司总经济师，任期三年。
吴亚洁女士简历详见附件。
    （八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门（内控）负责人的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于晨宇女士担任公司内部审计部
门（内控）负责人，任期三年。于晨宇女士简历详见附件。
    （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    同意聘任林丹萍女士担任公司证券事务代表，任期三年。林丹萍女士简历
详见附件。
       （十）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
       根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》的相关规定，公司第五届董事会设立了战略委员会，审计委员会，

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